اطلاعیه‌ها

اطلاعیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بدینوسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی(فرصت)، پلاک ۱۷۵، طبقه دهم برگزار می گردد؛ حضور بهم رسانند. ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند و مایل به شرکت از طریق فضای مجازی در مجمع می باشند می توانند از طریق لینک های زیر جلسه مجمع را مشاهده و سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۴۸۵۲۳۱۷-۰۹۹۳ مطرح نمایند، نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام می گردد.

Https://roka-co.com/hegmatancement

Https://aparat.com/hegmatancement/live

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی.

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

لذا طبق ماده ۹۹ قانون تجارت، سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و اصل مدارک شناسایی معتبر(اصل کارت ملی) یک روز قبل از برگزاری مجمع به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان فردوسی، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ مراجعه فرمایند.

شماره تماس ۶۶۷۰۷۳۳۸-۰۲۱ آقای آرش سلیمانی داخلی ۱۲۳

                                                                                                      هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)